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中國銀行平輿支行成功阻截一起違法洗錢事件

2022-11-07 08:55 來源：駐馬店網(wǎng) 責任編輯：陳文科

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摘要：近日，中國銀行平輿支行協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。

駐馬店網(wǎng)訊（記者李旻通訊員鄭皓宇）近日，中國銀行平輿支行協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。

據(jù)悉，事發(fā)當天，一名外地戶籍人員前往該支行查詢銀行卡凍結(jié)原因。該支行工作人員查詢后，發(fā)現(xiàn)其銀行卡被多家外地公安機關(guān)凍結(jié)，便第一時間向運營內(nèi)控經(jīng)理報告。

運營內(nèi)控經(jīng)理與客戶交流過程中，發(fā)現(xiàn)客戶舉止可疑，便迅速聯(lián)系公安機關(guān)。為避免客戶起疑心，告知其查詢系統(tǒng)故障讓其耐心等待，并要求大堂經(jīng)理和保安密切關(guān)注其動態(tài)。10分鐘后民警到達現(xiàn)場，確認該客戶是違法洗錢事件犯罪嫌疑人，并將其帶走調(diào)查。公安民警對該支行工作人員展現(xiàn)的良好職業(yè)素養(yǎng)和責任擔當表示高度認可。

中國銀行平輿支行將繼續(xù)履行社會責任，不斷提升員工應(yīng)急處置能力，嚴格把控好廳堂、柜臺協(xié)助防范犯罪的關(guān)口，為維護好人民群眾財產(chǎn)安全、配合公安機關(guān)打擊違法犯罪貢獻力量。

責任編輯：陳文科

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